Hacer frente al lavado de dinero es importante porque esta actividad ilícita permite a las organizaciones criminales disponer de sus ganancias para la adquisición de armas, municiones, vehículos y todo tipo de activos y servicios con los que se atenta contra la vida de las familias mexicanas.

Esta Estrategia Nacional sin precedente es un plan concreto del Estado Mexicano para combatir la delincuencia organizada, que pretende brindar condiciones para el desarrollo sostenido de las capacidades económicas de los mexicanos sobre bases de legalidad, confianza, transparencia y seguridad jurídica y, asimismo, es un instrumento clave que contribuye a los esfuerzos de la comunidad internacional en la materia.

Para lograr sus dos metas fundamentales: impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias y judicializar con oportunidad y efectividad casos de relevancia, esta Estrategia Nacional se basa en cuatro Ejes Rectores:

I.- Información y Organización.

Este primer eje rector tiene por objetivo detectar eficaz y eficientemente operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

II.- Marco Normativo.

Su objetivo es fortalecer los instrumentos legales para la prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Tendrán obligación de reportar ciertas operaciones a las autoridades admtivas quienes se dediquen habitualmente a:

• La realización de concursos, sorteos o juegos.
• El otorgamiento de préstamos o contratos de crédito.
• La comercialización de inmuebles.
• La compraventa de metales preciosos, joyería y relojes.
• La emisión o comercialización de tarjetas de servicios o crédito.
• El traslado de valores y blindajes.
• Servicios contables y jurídicos.
• La venta o arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, así como de obras de arte.

Las obligaciones que la legislación contempla, Complemento & Asociados las conoce bien y las contempla para los Sujetos Obligados a Reportar Operaciones como son: identificar clientes y usuarios que realicen operaciones reguladas, recabar y conservar documentación e información de sus clientes y presentar reportes a la SHCP.

El Reglamento de la Ley determinará los montos de las operaciones a reportar, lo que permitirá un régimen flexible que pueda adecuarse a la diversidad y características de las operaciones.

Para fortalecer la capacidad de las actividades de inteligencia financiera en la prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, se establecen esquemas de intercambio de información financiera entre la SHCP, la PGR y la SSP, y se establecen esquemas de flujo de información entre autoridades federales con órganos constitucionales autónomos y con autoridades de los estados y del extranjero.

Por lo anterior, Complemento & Asociados puede llevar a cabo los dictámenes necesarios para cumplir con la norma y mantener a las entidades libres de contingencias y sanciones.